Reducen de 15 a 12 años sentencia de prisión de Claudia Díaz, exenfermera de Chávez
Este lunes se conoció que el un tribunal federal de Miami redujo de 15 a 12 años sentencia de prisión de Claudia Díaz y de...
Tag : Lavado de Dinero
Exdirectivo de Citgo habría ayudado a lavar dinero del narcotráfico venezolano
La agencia Reuters reveló este martes que un exdirector de Citgo habría ayudado a un narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la primera...
Juez de EE.UU. rechaza desestimar cargos penales contra exfuncionarios chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado
Un juez federal de Houston rechazó este martes una moción para desestimar los cargos penales contra los exfuncionarios chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ambos...
ESCÁNDALO EN BRASIL | Allanan residencia de hijo de Bolsonaro por su supuesta implicación en lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó...
Aida Merlano tendrá que presentarse ante la Corte por escándalo de compra de votos
La excongresista Aida Merlano Rebolledo tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Colombia por el escándalo de la compra de votos que habría puesto...
¡POR LAVADO DE DINERO! Exenfermera y exguardaespaldas de Chávez serán sentenciados en abril
El próximo 17 de abril serán sentenciados la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de...
Arrestan en Italia a dos tías de la esposa de Álex Saab por lavado de dinero
La policía de Italia arrestó a dos tías de Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro quien es acusado...
Excontralor de Ecuador compareció ante un juez en EEUU por lavado de dinero
El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit compareció por primera vez ante un juez de Miami, en Florida, por blanquear presuntamente en Estados Unidos sobornos recibidos de...
¿Quién es Bruce Bagley? El profesor señalado de lavar dinero con Alex Saab
Bruce Bagley, tiene 74 años y es un académico, era desde hace mucho tiempo director y profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad...
Corte Federal de Miami declara «fugitivo» a Vielma Mora
Este lunes se pudo conocer que la Corte Federal de Miami transfirió al «estatus de fugitivo» al exgobernador chavista del estado Táchira, José Gregorio Vielma...